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Auditoría anual

Realizamos una auditoría anual para revisar los procedimientos

Formación empleados

Formamos a tus empleados y proveemos de manuales para que se cumpla el procedimiento

Procedimiento

Establecemos el procedimiento e implantamos medidas organizativas e informáticas

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¿ESTOY OBLIGADO
AL SISTEMA DE PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES?

Si ejerces como Entidad de crédito, Promotor, Notario, Abogado, Registro de la propiedad, tienes una gestoría, joyería, inmobiliaria, casa de antigüedades, estás obligado por ley a tener un sistema de prevención de blanqueo de capitales.

Si estás obligado y aún así decides no llevar a cabo el sistema de prevención quedas espuesto a:

Una empresa que tiene implantado un sistema de Prevención de blanqueo de capitales genera mayor confianza ante sus clientes y proveedores.

Si estás obligado y aún así decides no llevar a cabo el sistema de prevención quedas espuesto a:

Una empresa que tiene implantado un sistema de Prevención de blanqueo de capitales genera mayor confianza ante sus clientes y proveedores.

1.

Manual de prevención de blanqueo de capitales.

2.

Tendrás una política de identificación, admisión, control y registro de clientes.

3.

Nombramiento de representantes ante SEPBLAC.

4.

Auditoría anual.

Recibe asesoramiento en
Prevención de Blanqueo
de Capitales

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