Prevención de Blanqueo de capitales y de la Financiación del Terrorismo

Diseño e implementación de las políticas y procedimientos que configuran el modelo operativo

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Auditoría anual

Realizamos una auditoría anual mediante la visita a la empresa de uno de nuestros técnicos especializados para revisar que los procedimientos sean los adecuados y estén en todo momento actualizados.

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Formación empleados

Formamos a tus empleados mediante un riguroso plan que incluye la proporción de un manual de formación correspondiente y un examen de evaluación como manera de acreditar los conocimientos adquiridos.

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Procedimiento

Establecemos el procedimiento e implantamos medidas organizativas e informáticas. Revisamos periódicamente el manual y nos aseguramos que el mismo se encuentra actualizado.

¿Estoy obligado al sistema de Prevención de blanqueo de capitales?

Si ejerces como Entidad de crédito, Promotor, Notario, Abogado, Registro de la propiedad, tienes una gestoría, joyería, inmobiliaria, casa de antigüedades, estás obligado por ley a tener un sistema de prevención de blanqueo de capitales.

Si estás obligado y aún así decides no llevar a cabo el sistema de prevención quedas expuesto a:

Una empresa que tiene implantado un sistema de Prevención de blanqueo de capitales genera mayor confianza ante sus clientes y proveedores.

Si trabajas con nosotros la Prevención blanqueo capitales obtendrás

1.

Manual de Prevención de Blanqueo de Capitales.

2.

Política de identificación, admisión, control y registro de clientes.

3.

Nombramiento de representantes ante SEPBLAC.

4.

Auditoría anual.