Prevención de Blanqueo de capitales y de la Financiación del Terrorismo
Diseño e implementación de las políticas y procedimientos que configuran el modelo operativo
Auditoría anual
Realizamos una auditoría anual mediante la visita a la empresa de uno de nuestros técnicos especializados para revisar que los procedimientos sean los adecuados y estén en todo momento actualizados.
Formación empleados
Formamos a tus empleados mediante un riguroso plan que incluye la proporción de un manual de formación correspondiente y un examen de evaluación como manera de acreditar los conocimientos adquiridos.
Procedimiento
Establecemos el procedimiento e implantamos medidas organizativas e informáticas. Revisamos periódicamente el manual y nos aseguramos que el mismo se encuentra actualizado.
¿Estoy obligado al sistema de Prevención de blanqueo de capitales?
Si ejerces como Entidad de crédito, Promotor, Notario, Abogado, Registro de la propiedad, tienes una gestoría, joyería, inmobiliaria, casa de antigüedades, estás obligado por ley a tener un sistema de prevención de blanqueo de capitales.
Si estás obligado y aún así decides no llevar a cabo el sistema de prevención quedas expuesto a:
- Sanción por incumplir la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales (PBC/FT)
- Perder credibilidad ante tus clientes
Una empresa que tiene implantado un sistema de Prevención de blanqueo de capitales genera mayor confianza ante sus clientes y proveedores.
Si trabajas con nosotros la Prevención blanqueo capitales obtendrás
1.
Manual de Prevención de Blanqueo de Capitales.
2.
Política de identificación, admisión, control y registro de clientes.
3.
Nombramiento de representantes ante SEPBLAC.
4.
Auditoría anual.
