Implantamos sistemas de Prevención de Blanqueo de capital

Déjanos tus datos y te explicaremos todo el proceso para cumplir con la Ley

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Auditoría anual

Realizamos una auditoría anual mediante la visita a tus instalaciones de uno de nuestros técnicos especializados para revisar que los procedimientos sean los adecuados y estén en todo momento actualizados.

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Formación empleados

Formamos a tus empleados mediante un riguroso plan de formación que incluye la proporción de un manual de formación correspondiente y un examen de evaluación como manera de acreditar los conocimientos adquiridos.

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Procedimiento

Establecemos el procedimiento e implantamos medidas organizativas e informáticas. Revisamos periódicamente el manual y nos aseguramos a través de visitas a tus instalaciones que el mismo se encuentra actualizado.

¿Estoy obligado al sistema de Prevención de blanqueo de capitales?

Si ejerces como Entidad de crédito, Promotor, Notario, Abogado, Registro de la propiedad, tienes una gestoría, joyería, inmobiliaria, casa de antigüedades, estás obligado por ley a tener un sistema de prevención de blanqueo de capitales.

Si estás obligado y aún así decides no llevar a cabo el sistema de prevención quedas espuesto a:

Una empresa que tiene implantado un sistema de Prevención de blanqueo de capitales genera mayor confianza ante sus clientes y proveedores.

Si trabajas con nosotros la Prevención blanqueo capitales obtendrás

1.

Manual de prevención de blanqueo de capitales.

2.

Tendrás una política de identificación, admisión, control y registro de clientes.

3.

Nombramiento de representantes ante SEPBLAC.

4.

Auditoría anual.

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